الاستخبارات المالية بمنهجية البنك الدولي بدلاً من التحقيقات القضائية؟ توسيع دائرة الشبهات بجرائم تبييض الأموال

حفظ المقالة

تتواصل التحضيرات لدى الجهات الحكومية والقضائية من أجل إنجاز تعديلات تتعلّق بآليات وإجراءات التعامل مع الجرائم المالية بما ينسجم مع متطلبات «فاتف» التي تجرّد لبنان مما تبقّى له من سيادة.